Por Sanjay Kaushik, Director General, Netrika Consulting Pvt Ltd.
El análisis forense digital se ha convertido en una faceta crucial de la investigación del fraude en el mundo moderno. Una vez que haya creado una huella digital, es imposible borrarla. En el mundo actual impulsado por la tecnología en el que vivimos, cada individuo trabaja en una computadora portátil o teléfono móvil para hacer el trabajo más fácil y la vida mejor. Pero la facilidad no viene gratis. Mientras hacemos nuestro trabajo más fácil y nuestra vida mejor, dejamos muchas huellas digitales en línea.
Con la proliferación de dispositivos digitales, la cantidad cada vez mayor de datos que generamos e Internet, los delincuentes han desarrollado nuevas formas de cometer fraude. Al ejecutar el fraude, los estafadores pueden pensar que han eliminado los archivos, el correo electrónico o la foto, pero esos datos nunca desaparecen. Solo cambia la ruta para llegar a los datos. La intensidad y la sofisticación de llevar a cabo el engaño han hecho que las técnicas forenses digitales y de investigación de fraude sean más importantes que nunca. El análisis forense digital proporciona a los investigadores las herramientas para rastrear y enjuiciar a estos delincuentes.
Técnicas
Las técnicas utilizadas en el análisis forense digital y las investigaciones de fraude han evolucionado rápidamente en los últimos años. A continuación se muestra un diseño detallado del proceso de análisis forense digital.
Planificación: el primer y más importante paso en la investigación forense digital es la planificación. Esto implica identificar el alcance de la investigación, definir sus objetivos y establecer el anteproyecto de un plan de acción. Este paso implica identificar las herramientas y técnicas necesarias para la investigación y crear un cronograma para las mismas.
Incautación y preservación de evidencia digital: esta etapa implica identificar y recopilar la evidencia digital relevante para la investigación. Esto también implica preservar y aislar los dispositivos y medios de almacenamiento relevantes, creando una copia bit a bit de los datos para evitar que se alteren los datos originales.
Imágenes: este paso requiere la creación de una imagen forense del dispositivo de almacenamiento de datos para garantizar que la evidencia se conserve en su forma original. Se crea una copia bit a bit del dispositivo original, que se puede analizar sin alterar los datos originales.
Procesamiento: esta etapa requiere que el analista forense examine los datos para tener a mano cualquier información relevante que se pueda usar como evidencia. Los datos se analizan en busca de archivos ocultos que pueden no ser visibles de inmediato. También se puede procesar para identificar patrones o anomalías.
Análisis: en esta etapa, los analistas interpretan los datos utilizando un software especializado.
o herramientas para identificar patrones, conexiones y pistas potenciales, si las hay, que puedan ayudar en
la investigación.
Informar y testificar: la última etapa consiste en presentar los hallazgos de manera clara y concisa. Se crea un informe que resume la evidencia recopilada, el análisis realizado y las conclusiones extraídas. También se le puede pedir al analista que testifique en la corte para explicar los hallazgos a un juez o jurado.
Mejores prácticas
En el mundo tecnológico actual, el fraude se ha convertido en un problema generalizado. Y para luchar contra esta amenaza, la ciencia forense digital eficiente es la necesidad del momento. A continuación se presentan algunas de las mejores prácticas en análisis forense digital e investigaciones de fraude para garantizar que las pruebas recopiladas sean admisibles en los tribunales y que la investigación se lleve a cabo de manera transparente y ética.
Planifique con anticipación: siempre es mejor concentrarse en un enfoque bien planificado que describa los objetivos, el alcance y el procedimiento de la investigación.
Siga la Cadena de Custodia (COC): Para cualquier investigación forense digital, es muy importante mantener una cadena de custodia (COC). Si no se mantiene el COC, es posible que la evidencia digital no sea aceptable en un tribunal de justicia.
Use herramientas y técnicas adecuadas: siempre se debe usar solo software con licencia y mano de obra capacitada, ya que la evidencia digital es altamente volátil y puede ser manipulada si no se maneja adecuadamente.
Cumplimiento de los estándares: las investigaciones forenses digitales y de fraude deben cumplir con los estándares legales y éticos. Los analistas deben cumplir con las leyes locales, estatales y federales y los estándares éticos establecidos por su profesión. También deben respetar los derechos de privacidad de las personas y asegurarse de que la investigación no viole ninguna ley ni reglamento de privacidad.
Conclusión
Las investigaciones forenses digitales y de fraude son componentes esenciales de las operaciones comerciales modernas. A medida que los delincuentes continúan desarrollando nuevas formas de cometer fraude utilizando dispositivos digitales e Internet, el análisis forense digital brinda a los investigadores las herramientas para rastrear y enjuiciar a estos delincuentes. Al seguir las mejores prácticas, las organizaciones pueden detectar y prevenir actividades fraudulentas y garantizar que los procedimientos legales se basen en pruebas precisas y confiables.
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